「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」および同政省令ならびに「租税特別措置法」に基づいて、個人が金融機関で口座を開設する際に、身元の確認が必要になります。

その目的は、開設された口座が、マネーロンダリング（犯罪で得た資金の洗浄）やテロリズムに対する資金供与等に利用されることを防ぐことです。

運転免許証や印鑑証明書等の書類の本人確認書類の提出が義務づけられています。

トラノコでは、本人確認書類（免許証等）をスマホで撮影した画像を、アップロードすることで提供できます。